衢州柯城律师

吴亮律师 15555555523
首页 > 衢州柯城律师 > 正文内容

挪用资金罪立案的标准是什么

吴亮律师2025-07-08衢州柯城律师

挪用资金罪作为一种严重损害单位利益的犯罪行为,明确其立案标准意义重大。从相关司法解释来看,该罪立案标准从资金使用用途、数额及时间等维度进行了清晰界定。

首先,若挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,数额达五万元以上且超过三个月未还,这种行为严重影响单位资金正常流转,损害单位利益,符合立案条件。

其次,挪用资金数额在五万元以上用于营利活动,表明行为人主观上具有非法获利目的,即便未超三个月,也应立案追诉。

再者,挪用资金数额在三万元以上用于非法活动,因其行为性质恶劣,对社会秩序和单位权益危害极大,同样符合立案标准。

在实际司法实践中,各案件情况复杂多样,不能仅依据标准机械判断,必须结合具体情况,严格依据法律规定,全面审查证据,确保对犯罪行为的认定准确无误。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
法律分析:
(1)挪用资金罪的主体限定为公司、企业或其他单位工作人员,利用职务便利实施相关行为才可能构成本罪。比如一些单位的财务人员,凭借管理资金的职务之便挪用资金。
(2)从立案标准看,三种情形明确了不同的金额和行为条件。归个人使用或借贷他人,超五万元且超三个月未还,强调时间和金额的双重限制;数额五万元以上进行营利活动,注重行为性质;数额三万元以上进行非法活动,因其行为的违法性,降低了金额标准。
(3)该罪保护的是单位资金的正常管理和使用秩序,一旦出现符合立案标准的挪用行为,就损害了单位利益。

提醒:
单位工作人员要严守法律底线,切勿挪用资金。单位也应完善财务监管制度,防范此类犯罪。若遇相关纠纷,建议咨询专业法律人士。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
(一)对于公司、企业或其他单位,要建立健全财务监管制度,定期核查资金流向,加强对工作人员职务行为的监督,防止资金被挪用。
(二)单位工作人员应增强法律意识,明确挪用资金行为的严重后果,杜绝利用职务便利违规挪用资金的想法和行为。

法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;
(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
挪用资金罪,简单说就是公司、企业等单位人员,借着职务便利,把单位资金拿给自己用或借给别人的犯罪。

它的立案标准有几种:
一是私自挪用五万以上资金归个人或借给他人,超三个月没还。
二是挪用五万以上资金去搞营利活动。
三是挪用三万以上资金进行非法活动。

符合任一种,公安就能立案。不过具体案件得结合实际,依法依证据来定。
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
结论:
公司、企业或其他单位人员,利用职务便利挪用本单位资金,符合特定情形会被以挪用资金罪立案追诉。
法律解析:
挪用资金罪有明确立案标准。若挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,数额达五万元以上且超过三个月未还;或数额五万元以上用于营利活动;又或是数额三万元以上用于非法活动,只要符合其中一种情况,公安机关就会立案。这是为了保护单位资金安全和正常运转秩序,防止工作人员滥用职权侵犯单位财产权益。比如,某公司员工私自挪用五万资金炒股获利,就可能构成挪用资金罪。

如果在实际生活中,你遇到类似资金挪用情况,不确定是否构成犯罪,或者对相关法律问题存在疑惑,欢迎向专业法律人士咨询,以便维护自身合法权益。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由吴亮律师发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处http://www.cf30.cn/158753.html

分享给朋友:
返回列表

上一篇:非法拘禁罪认定时间是多久

下一篇:暂无

相关文章

非法拘禁罪认定时间是多久

法律分析: (1)通常非法剥夺他人人身自由超24小时会以非法拘禁罪定罪处罚,但这不是唯一标准。 (2)即便未达24小时,若实施非法拘禁且使用暴力致人伤残、死亡,或非法拘禁3人次以上,或非法拘禁他人并实施捆绑、殴打、侮辱等行为,或司法工作人员对明知无辜的人

想咨询在武汉江岸区风力发电占地复耕后怎样补偿?

首先,风力发电占地复耕的补偿标准因土地类型而异,具体金额需参照相关规定。其次,根据《土地管理法》,征收土地应依法及时足额支付相关补偿费用。 根据《土地管理法》第四十八条第二款,征收土地应依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费及地上附着物和青苗等

开设网络赌博金额四千多万怎么判

结论: 开设网络赌博金额达四千多万属情节严重,大概率会被处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,最终量刑要结合多种情节判定。 法律解析: 根据《中华人民共和国刑法》,以营利为目的开设赌场,一般处五年以下有期徒刑、拘役或者管制并处罚金;情节严重的,处五

检察院自侦案件审查起诉期限是多久

检察院自侦案件审查起诉期限有讲究。 一般情形下,一个月内就得做决定。重大复杂案件,能再延长十五天。 要是嫌疑人认罪认罚且符合速裁条件,十天内决定;可能判一年以上有期徒刑的,可延至十五天。 审查时若退回补充侦查,每次一个月,补完移送后,审查起诉期限

诈骗罪能缓期执行吗

(一)若想争取诈骗罪缓刑,首先要确认自身是否被判处拘役、三年以下有期徒刑。若超出此量刑范围,基本无法适用缓刑。 (二)积极表现出悔罪态度,比如主动向司法机关坦诚交代犯罪事实,表达内心的懊悔。 (三)尽力退赃退赔,弥补被害人的损失,争取获得被害人的

信用卡逾期,被起诉了

你好 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 尽快与银行协商个性化分期还款 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 你这是债务是从什么时候开始逾期的 ✫✫✫✫✫有法

假如我是江苏省溧阳人,想了解实体店购买质量有问题鞋子可以退吗

常见处理方式有两种:一是与店家协商换货;二是若存在质量问题,向消费者协会投诉或诉讼要求退货。选择时应考虑鞋子问题性质及店家态度,合理维护自身权益。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 不同情况下处理

老父亲去逝!哥哥也早父亲去逝!父亲抚血金该如何分配

抚恤金应按继承法分配。依据《继承法》,有遗嘱按遗嘱执行,无遗嘱则按法定继承顺序和份额均分。不及时处理可能导致家庭纠纷升级,影响亲情。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 抚恤金分配方式有遗嘱继承和法

夫妻感情破裂需要哪些证据证明才能离婚

证明夫妻感情破裂的证据丰富且各有作用。分居证据、家庭暴力证据、赌博吸毒等恶习证据、重婚或与他人同居证据,都能从不同角度展现夫妻感情的实际状况。 具体而言,可从以下方面收集证据: 1.对于分居证据,留意保护分居协议、租房合同等,若由居委会知晓情况,可

你好律师,想了解在浙江东阳在农田中埋设污水管道,占用土地怎么补偿?

浙江东阳农田埋设污水管道应给予补偿。依据《土地管理法》,土地补偿费为该耕地前三年平均年产值的六至十倍,未及时补偿可能影响农民生计和土地利用。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 农田被占用埋设管道,

吴亮律师为您提供专业发法律服务

我们努力让每一次邂逅总能超越期待